菲律宾商业刑事责任：诈骗罪与欺诈的适用情形

在菲律宾开展商业交易时，若交易涉及法律认定为重罪的欺诈或过失行为，可能引发刑事责任。《修订刑法典》（Act No. 3815）将重罪定义为法律应予处罚的作为与不作为，并将其分为因欺诈（dolo）实施与因过失（culpa）实施两类。诈骗罪（estafa）是一种欺诈行为，属于可能产生于商业交易的犯罪之一，并明确列于该法典第29条的犯罪清单中。责任并不限于签署合同的人：该法典的适用范围还及于诱导、配合或从犯罪中获利的人。

菲律宾法律下何种行为构成重罪

《修订刑法典》第3条规定，重罪不仅可因欺诈实施，也可因过失实施。当行为出于故意时，即存在欺诈。当违法行为源于轻率、疏忽、缺乏预见或缺乏技能时，即存在过失。

这一区分在商业纠纷中至关重要。一方为获取金钱而故意虚假陈述事实，可能面临基于欺诈的指控；而一方因疏忽行为造成损害，则可能承担基于过失的责任。两者均应受处罚，但所需证明的意图与证据不同。

第4条补充规定，即使实际实施的违法行为与意图实施的行为不同，刑事责任仍可能成立；此外，若某行为因本身无法完成或所用手段不足而未遂，但该行为本可构成针对人身或财产的犯罪，亦同样如此。

商业交易何时构成诈骗罪

诈骗罪是《修订刑法典》规定的重罪，第29条明确将诈骗罪列为犯罪人不得折抵一半羁押期间的犯罪之一。该法典将诈骗罪视为严重的侵犯财产犯罪。

一般而言，诈骗罪涉及以下情形：某人基于信托关系，或在负有交付或返还义务的交易中收取金钱或财产，随后将其挪用或转换，或以其他方式否认所有人的权利，从而损害他人利益。由于构成要件取决于具体欺诈方式，每起案件的具体指控与证据决定该罪是否成立。仅未偿还债务本身并不当然构成诈骗罪；控方必须证明法律所定义的全部犯罪构成要件。

商业中谁可能承担刑事责任

《修订刑法典》第16条规定了严重重罪与较轻重罪的刑事责任主体：主犯、共犯与从犯。对于轻微重罪，仅主犯与共犯承担责任。

第17条将主犯定义为：直接参与实施行为者、直接强迫或诱导他人实施犯罪者，以及以另一行为配合他人完成犯罪、若无该行为犯罪即无法完成者。

第18条将共犯定义为：非主犯，但以事前或同时的行为配合实施犯罪者。

第19条将从犯定义为：明知犯罪已经实施，且未以主犯或共犯身份参与，但在事后参与其中，包括从犯罪结果中获利、隐匿或销毁犯罪客体或工具，或在法律规定的条件下窝藏或协助主犯逃逸者。

对于公司而言，责任归属于履行上述角色的自然人。直接参与、诱导或配合犯罪的职员、董事及员工，均可依其参与程度承担相应责任。

商业犯罪中的共谋与提议

第8条规定，共谋与提议实施重罪，仅在法律特别规定刑罚的情形下应予处罚。当两人或两人以上同意实施重罪并决定实施时，即存在共谋。当已决定实施重罪的人向他人提议实施该罪时，即存在提议。

这意味着在商业环境中，若法律对共谋规定了刑罚，则实施欺诈计划的合意本身即可受处罚。责任并不要求每个参与者实施相同行为；各人参与的性质与程度决定其在第17条至第19条下的分类。

抗辩与免责情形

第11条列举了免除刑事责任的正当情形，包括为保护自身人身或权利而行为、为履行义务或合法行使权利或职权而行为，以及服从上级合法命令而行为。第12条列举了免除责任的情形，例如在不可抗拒的强制下或对同等或更大伤害的不可控制恐惧下行为，以及以应有注意实施合法行为、仅因意外造成损害且无过失或意图。

第13条列举了减轻情形，包括在控方举证前自愿投案或自愿认罪，以及缺乏实施所犯罪行如此严重危害的意图。这些情形并不消除犯罪，但可能影响刑罚。

常见问题

企业主是否会因债务承担刑事责任？ 单纯未偿还债务并不当然构成犯罪。只有当行为属于法律定义的重罪（如诈骗罪）且其构成要件成立时，才会产生刑事责任。

除签署合同的人外，还有谁可能被起诉？ 根据《修订刑法典》第17条至第19条，主犯、共犯与从犯均可依其参与程度承担责任，包括诱导该行为或配合该行为的人。

即使欺诈未实施，约定实施欺诈是否可罚？ 如第8条所述，共谋与提议实施重罪仅在法律特别规定刑罚时才应处罚。

实务要点

• 如《修订刑法典》第3条所定义，商业中的刑事责任可源于故意欺诈或过失。
• 诈骗罪是该法典规定的重罪，被视为严重的侵犯财产犯罪。
• 责任不限于签署人，还包括第16条至第19条下的主犯、共犯与从犯。
• 共谋与提议仅在法律特别规定刑罚时才应处罚。
• 第11条至第13条规定的正当、免责与减轻情形可能影响责任或刑罚。

主要来源

上述规则取自以下主要来源，均刊载于《官方公报》及国家法规汇编。

• Revised Penal Code of the Philippines (Act No. 3815)

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